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海南自由貿易港免稅購物失信懲戒若干規定

海南自由貿易港免稅購物失信懲戒若干規定

(2021年12月1日海南省第六屆人民代表大會常務委員會第三十一次會議通過)

第一條 為了預防和懲戒海南自由貿易港免稅購物嚴重失信行為,根據《中華人民共和國海南自由貿易港法》《海南自由貿易港社會信用條例》等法律、法規和國家有關規定,結合海南自由貿易港實際,制定本規定。

第二條 反走私綜合治理工作牽頭部門負責免稅購物嚴重失信主體的認定工作。

海關、海警依法履行失信懲戒相關職責。

公安、發展改革、市場監督管理、交通運輸、商務、郵政管理、人民銀行、人民法院等有關部門和單位,應當按照各自職責做好免稅購物信用監管和失信懲戒相關工作。

第三條 自然人、法人和非法人組織違反海南離島旅客免稅購物、海南島內居民消費的“零關稅”進境商品等有關監管規定,有下列情形之一的,列入免稅購物嚴重失信主體名單:

(一)構成犯罪,被處以刑罰或者免予刑事處罰的;

(二)被處以行政處罰且情節嚴重或者被處以兩次及以上行政處罰的;

(三)其他違反免稅購物監管規定,依照法律、法規以及國家相關政策規定應當列入免稅購物嚴重失信主體名單的。

第四條 因違反免稅購物監管規定被處以行政處罰或者刑罰以及免予刑事處罰的,海關、海警、市場監督管理、交通運輸和人民法院等部門和單位,應當在行政處罰決定書或者司法裁判文書生效之日起十五日內將相關信息推送至縣級以上人民政府反走私綜合治理工作牽頭部門。

第五條 海南自由貿易港免稅購物嚴重失信主體名單,由縣級以上人民政府反走私綜合治理工作牽頭部門按照國家和本規定確定的標準認定,并將經認定的免稅購物嚴重失信主體名單告知同級人民政府發展改革、市場監督管理等相關管理部門,失信自然人所在單位以及有關金融機構和企業。

縣級以上人民政府發展改革、市場監督管理部門應當在信用中國(海南)、國家企業信用信息公示系統(海南)等網站上公示嚴重失信主體名單,公示期三年。

第六條 對列入免稅購物嚴重失信主體名單的法人和非法人組織,有關機關和單位應當在公示期內對其實施以下懲戒措施:

(一)約談其主要負責人;

(二)列為重點監管對象,加大日常監管和查驗力度,提高隨機抽查的比例和頻次;

(三)限制參與政府投資或者政府與社會資本合作的建設項目,或者予以提高保證金比例;

(四)在行政管理和公共服務中,不適用告知承諾制等便利措施、不享受守信激勵措施;

(五)限制享受政府優惠政策支持、限制申請財政性資金項目;

(六)在公共資源交易中予以信用減分、降低信用等次;

(七)限制參與表彰獎勵,取消參加評先評優資格,撤銷相關榮譽;

(八)依照國家納稅信用管理的有關規定進行稅收管控;

(九)法律、法規規定的其他措施。

第七條 對列入免稅購物嚴重失信主體名單的自然人,有關機關和單位應當在公示期內對其實施以下懲戒措施:

(一)不得享受免稅購物政策;

(二)在日常監管中列為重點監管對象,在其離開海南自由貿易港時作為重點查驗對象;

(三)不得從事免稅商品經營相關工作;

(四)取消其評優、評獎、獲得榮譽稱號、推薦保送升學等資格,并按照所在單位有關規定予以處理;

(五)在行政管理和公共服務中,不適用告知承諾制等便利措施、不享受守信激勵措施;

(六)法律、法規規定的其他措施。

第八條 征信機構可以依法采集免稅購物嚴重失信行為信息,并向金融機構提供查詢。

商業銀行、保險公司和證券公司等金融機構可以按照風險定價原則,對免稅購物嚴重失信主體提高貸款利率、財產保險費率和交易傭金,或者依法限制向其提供貸款、保險、保薦、承銷等服務。

第九條 免稅購物失信信息歸集、共享、公開、異議處理和信用修復等工作,按照《海南自由貿易港社會信用條例》有關規定辦理。

第十條 本規定自2022年1月1日起施行。

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